Compliance · Documentation
KYC / purpose review
合規與策略 把審核模組嵌進您的資金方案。
跨境資金須符合身分識別、用途審核與防制洗錢等要求。這一頁重點不是作業細節，而是協助你把商業故事、資金動線與對外說法收斂成可執行、可佐證的框架——不提供法律意見，也不保證免審或必過。
跨境資金須符合身分識別、用途審核與防制洗錢等要求。這一頁重點不是作業細節，而是協助你把商業故事、資金動線與對外說法收斂成可執行、可佐證的框架——不提供法律意見，也不保證免審或必過。
Identity
個人／企業身分與授權關係需清楚；代理或第三方代辦可能需額外授權書。
Purpose
須能說明資金性質與交易背景；籠統或自我矛盾的敘述易觸發額外審核。
Records
依法規與內部政策，我們可能需保存與申報相關資料；範圍以可說明者為準。
重點不是堆疊紙本，而是成長、融資與跨境動線能否用同一套可讀故事支撐。
實際依交易類型、金額與路徑而異；下列為策略整理方向之參考。
Identity
重點是讓交易主體與資金關係可追溯，支撐後續路徑與時程判斷。
Commercial
重點是讓商業目的、合約條件與付款敘述一致，避免承諾與實際清算脫鉤。
Personal
重點是把截止日、金流用途與對外說法一次講清楚，降低補件與時程壓力。
Corporate
發薪、報銷與內部費用應採不同策略模組；請參薪酬／費用專頁一併配置。
一般性說明與策略方向整理；最終審核權在法規與合作機構。
We do
We don’t
釐清敘述與佐證策略後，再進入產品與路徑配置。
01
用途、幣別、金額區間、受款地與時程。
02
盤點商業目標、路徑選擇與風險承受邊界。
03
提示高風險節點與替代路徑選項。
04
上述就緒後，再進入速匯、換匯或付款等辦理。
詳見 常見問題 ；個案仍以審核方與正式受理條件為準。
合規與策略
多數情境需先完成身分與用途合理性檢視；未完成前受理可能違反內部與合作機構政策。
依法規與業務必要性保存；具體保存期與範圍請於諮詢時向專人洽詢可說明之部分。
視審核方與情境而定；若需翻譯，可能要求核證或指定格式。
依內部資料政策處理；若需進一步申訴或釐清，請透過聯絡渠道向專人洽詢可遵循之程序。
描述您的業務場景與時程壓力，我們將協助整理風險缺口與落地策略；若需正式法律或稅務意見，請另洽專業顧問。